近日，中國人民銀行發(fā)布關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知，明確提出以下要求：" 從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣 10 萬元以上（含 10 萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法規(guī)定履行反洗錢義務(wù)。"" 客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣 10 萬元以上（含 10 萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告。" 上述《辦法》自 2025 年 8 月 1 日起正式施行，旨在通過建立系統(tǒng)化監(jiān)管框架，防范貴金屬與寶石交易領(lǐng)域的洗錢及恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。（21 財(cái)經(jīng)）
36氪
12小時(shí)前
